依法惩治经济犯罪 服务保障经济社会高质量发展

　　依法惩治经济犯罪 服务保障经济社会高质量生长

　　——最高人民审查院、公安部有关部门认真人就

　　修订后《最高人民审查院、公安部关于公安机关统领的刑事案件立案追诉尺度的划定(二)》答记者问

　　2022年4月29日，最高人民审查院、公安部团结宣布修订后的《关于公安机关统领的刑事案件立案追诉尺度的划定(二)》(以下简称《立案追诉尺度(二)》)，自5月15日起施行。为便于执法司法实践中准确明白与适用，最高人民审查院、公安部有关部门认真人接受了采访。

　　问：请先容一下《立案追诉尺度(二)》的修订靠山、经由和主要思量。

　　答：2010年5月、2011年11月，最高人民审查院、公安部先后团结制订出台了《最高人民审查院、公安部关于公安机关统领的刑事案件立案追诉尺度的划定(二)》及其弥补划定(以下简称原《立案追诉尺度(二)》)，对公安机关经济犯罪侦查部门统领的89种刑事案件的立案追诉尺度作了划定，为公安司法机关依法解决经济犯罪案件提供了明确依据，在依法惩治经济犯罪、保障国家经济平安、促进社会主义市场经济康健有序生长方面施展了起劲作用，取得了优越效果。

　　近年来，随着经济社会的生长，我国经济犯罪出现出新情形新特点，稀奇是刑法、公司法、证券法等执法的修改以及相关司法注释和司法注释性子文件陆续出台，同时受国家监察体制改造和公安部刑事案件统领分工调整影响，原《立案追诉尺度(二)》已不能完全顺应当前执法司法办案现实，有需要实时修改完善。2020年6月起，最高人民审查院执法政策研究室、第四审查厅和公安部经济犯罪侦查局、法制局配合组成事情专班，启动《立案追诉尺度(二)》的周全修订事情。经深入观察研究、普遍听取意见，充实征求中央单元、天下审查系统、公安系统及专家学者意见，对公安机关统领的78种经济犯罪案件立案追诉尺度逐条研究、频频修改，形成了《立案追诉尺度(二)(审议稿)》。《立案追诉尺度(二)》于2022年2月25日由最高人民审查院第十三届审查委员会第九十二次集会、3月25日由公安部第35次部长办公会审议通过，自2022年5月15日起施行。

　　在研究修订《立案追诉尺度(二)》历程中，我们注重掌握以下四方面思绪：

　　一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义头脑和习近平法治头脑作为贯串始终的指导头脑和基本遵照。认真贯彻落实《中共中央关于增强新时代审查机关执法监视事情的意见》《中共中央关于增强新时代公安事情的意见》以及中办、国办《关于依法从严袭击证券违法流动的意见》的部署要求，依法惩治损坏社会主义市场经济秩序犯罪，为经济社会高质量生长提供有力司法保障。

　　二是注重遵照立法修法精神，确保执法划定落实落细。认真贯彻执行刑法、证券法、公司法等执法律例的立法修法精神，通过修改完善相关犯罪的立案追诉尺度，推动公安、审查机关准确明白和准确适用执法划定，规范相关案件的解决。

　　三是注重坚持问题导向，强化对司法办案的指导性。周全梳理总结当前解决经济犯罪案件中的重点难点问题，对相关犯罪的立案追诉尺度作出有针对性的调整修改，统一执法司法尺度，强化案件解决指导，提升办案质量和效率。

　　四是注重体现刑事司法政策，助力国家治理系统和治理能力现代化。连系解决经济犯罪案件现实，落实认罪认罚从宽制度和宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策，为综合运用行政、经济、民事手段处置经济违法流动留出空间，以执法、司法事情高质量生长服务保障经济社会高质量生长，实现政治效果、执法效果和社会效果的有机统一。

　　问：请先容一下《立案追诉尺度(二)》的总体修订情形。

　　答：《立案追诉尺度(二)》的名称和体例沿用原《立案追诉尺度(二)》的模式，条文内容包罗公安机关统领的78种经济犯罪案件的立案追诉尺度及附则。根据调整修改的详细方式，分为四类情形：

　　一是凭证执法和司法注释的修改，对21种案件的立案追诉尺度作了修改完善。凭证《刑法修正案(十一)》及证券法的修改内容，对9种证券期货犯罪案件的立案追诉尺度作了调整，加大对诓骗刊行证券、违规披露、不披露主要信息等犯罪的袭击力度，保障投资者正当权益。同时，凭证刑法、公司法及其他执法、司法注释的修改内容，对虚报注册资源案等12种案件的立案追诉尺度作了修改。

　　二是综合经济社会生长、类罪平衡等因素，对15种案件的立案追诉尺度作了修改完善。综合思量我国经济社会生长状态以及相类似罪名立案追诉尺度的协调一致等因素，对票据诈骗案等7种案件立案追诉尺度中的数额尺度作了修改；凭证刑法的划定和司法实践的需要，在原《立案追诉尺度(二)》的基础上，对走私假币案等8种案件立案追诉尺度中的详细情形作了修改，进一步织密追责法网。

　　三是参照“两高”正在研究起草的司法注释，对25种案件的立案追诉尺度作了修改完善。连系“两高”近期正在研究起草的6件司法注释，对非国家事情职员受贿案等25种案件的立案追诉尺度举行了调整，与现在司法注释最新稿的划定保持一致，加速推动相关司法注释的出台。

　　四是17种案件的立案追诉尺度沿用原《立案追诉尺度(二)》的划定未作修改。综合各方面意见，对相关执法、司法注释未作修改或者已能知足司法实践需要的妨害整理案等17种案件的立案追诉尺度沿用原划定。

　　需要说明的是，《立案追诉尺度(二)》适度提高了部门经济犯罪案件的立案追诉数额尺度，主要有三个方面的思量：一是相符经济社会生长现实。好比，我国资源市场经由30余年的积累，无论是市场规模照样质量均取得了长足生上提高，诓骗刊行、违规披露信息等证券违法犯罪现实发生数额已经远远高于原立案追诉尺度，适当提高部门立案追诉数额尺度对刑事追诉没有实质影响。二是相符司法办案现实。《立案追诉尺度(二)》在适度提高数额尺度的同时，增添犯罪手段、情节及危害结果等尺度，好比对危害税收征管犯罪增添“造成国家税款损失”“非法赚钱”等尺度，继续保持从严追诉的态势不放松。适度提高和完善立案追诉尺度，既相符客观现实，又能体现中央“从严”的精神和要求。三是相符行政处罚与刑事处罚衔接的需要。已往由于部门立案追诉数额尺度偏低，造成行政违法与刑事犯罪的区分度不高，行政处罚自力适用的空间偏于不足。凭证违法行为的社会危害性水平，适度提高部门立案追诉数额尺度，能够更好实现行政执法与刑事司法双向有用衔接，充实行展行政执法律例的治理效能。实践中，公安、审查机关对未追究刑事责任的经济违法行为应当依法移送予以行政处罚，不让违法分子逃走惩处。

　　问：请先容一下修订后的《立案追诉尺度(二)》有哪些突出的亮点。

　　答：《立案追诉尺度(二)》坚持以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导，周全贯彻习近平法治头脑，慎密连系我国经济社会生长和法治建设履历，起劲回应新时代人民群众对民主、法治、公正、正义、平安、环境等提出的更高要求，为大局服务，践行以人民为中央。主要有以下三方面亮点：

连用两个“支持” ，中央政治局会议释楼市调控三大信号

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，会议强调“从当地实际出发”，意味着因城施策会进一步细化，本地因城施策和调整政策的权限增加。其二，供给侧：优化预售资金监管　　王小嫱表示，今年以来，政策调整大多是从需求端出发，供给端的支持性措施较少。

　　一是突出的政治性。认真贯彻落实《中共中央关于增强新时代审查机关执法监视事情的意见》《中共中央关于增强新时代公安事情的意见》，自动驻足掌握新生长阶段、贯彻新生长理念、构建新生长名目，聚焦“十四五”时期经济社会生长目的义务，找准公安、审查事情的着力点。《立案追诉尺度(二)》坚持从重办治非法集资、洗钱、证券、涉税犯罪，提防资源无序扩张，切实维护金融平安，以更实行动服务保障经济社会稳中求进、高质量生长。

　　二是鲜活的时代性。党的十八大以来，以习近平同志为焦点的党中央高度重视依法同等珍爱各种企业正当权益，要求完善各种市场主体公正竞争的法治环境。《刑法修正案(十一)》加鼎力度惩治民营企业内部发生的损害民营企业财富的犯罪，进一步提高和调整职务侵占罪、非国家事情职员受贿罪、挪用资金罪的刑罚设置。为此，《立案追诉尺度(二)》对非国家事情职员受贿罪等5种非国家事情职员职务犯罪的立案追诉尺度，接纳与受贿罪等国家事情职员职务犯罪相同的入罪尺度，对国企民企、内资外资、中小微企业等各种市场主体予以一致司法珍爱，充实体现和落实产权同等珍爱的时代精神。

　　三是鲜明的法治性和实践性。周全梳理吸收刑法修正案、立法注释、相关行政执法律例及司法注释、司法注释性子文件的制订修改精神，对立案追诉尺度予以系统修改完善，凭证现真相形上调或降低相关数额数目尺度，增添弥补手段、情节、结果等多元尺度，进一步明确相关罪状寄义，明晰罪与非罪、此罪与彼罪界线。同时，坚持立得住、行得通、真管用，起劲回应公安、审查机关执法司法实践中遇到的突出问题，修改完善骗取贷款、虚开发票、金融诈骗等实践中常见多发犯罪的立案追诉尺度，着力强化实践性和可操作性。

　　问：请先容一下近年来公安机关袭击经济犯罪主要事情情形及成效。

　　答：近年来，公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导，深入贯彻习近平总书记关于新时代公安事情的主要叙述，严肃袭击、起劲提防各种经济犯罪流动，取得了显著成效。2017年至2021年，天下公安机关共破获经济犯罪案件41.8万起，挽回经济损失2700余亿元，有力维护了国家经济平安和社会稳固，护航经济社会康健生长。

　　一是着力提防化解重大经济金融风险。2018年至2020年，公安部延续三年组织开展袭击非法集资犯罪专项行动，依法破获非法集资案件1.7万起；起劲配合互联网金融风险专项整治，依法查处一批网贷平台；严肃袭击各种传销流动，共破获组织向导传销流动案件9800余起。对天下性、跨区域重大经济犯罪案件，增强指挥指导、组织协调，确保天下“一盘棋”。坚持“阳光办案”，实时宣布权威信息，流通与群众相同渠道，起劲为群众答疑解惑。

　　二是着力停止突出经济犯罪流动。公安部组织开展袭击地下银号犯罪专项行动，摧毁一大批重大跨区域犯罪网络，有用阻断非法资金流转通道。自2019年起，公安部延续三年组织天下公安机关开展袭击涉税犯罪“百城会战”行动，会同国家税务总局、海关总署、中国人民银行等部门组织开展袭击虚开骗税违法犯罪两年专项行动，坚决维护税收平安。连续推进“猎狐”专项行动，围绕“百名红通”、重大经济犯罪逃犯等重点目的集中攻坚，抓获一批外逃经济犯罪嫌疑人。组织开展严肃袭击资源市场犯罪专项事情，破获了一大批有较大社会影响的重大案件，有力维护了资源市场平平稳固。

　　三是着力服务经济社会生长。依法严肃袭击条约诈骗、职务侵占、商业行贿等涉企突出犯罪，集中袭击、摧毁一批损害企业正当权益的职业犯罪团伙。近两年来，公安部和天下工商联先后会签了《关于增强服务保障民营经济互助框架协议》《关于确立健全相同联系互助机制的意见》，形成事情协力，起劲服务和保障民营经济康健生长。

　　四是着力提升规范执法能力。连系贯彻落实认罪认罚从宽制度和宽严相济、少捕慎诉慎押刑事司法政策，修订完善《最高人民审查院、公安部关于公安机关解决经济犯罪案件的若干划定》《公安机关解决刑事案件程序划定》等执法文件，进一步规范办案程序，严防以刑事手段加入经济纠纷。延续多年组织开展执法巡查、百案评查、信访核查、专项整治等“三查一治”，增强执法监视，实时发现并纠正一批不规范执法问题。对人民群众信访反映的问题，认真组织开展核查，对查实的问题认真纠偏纠错，不停提高执法公信力。

　　下一步，公安机关将认真贯彻落实好修订后的《立案追诉尺度(二)》，坚决依法严肃袭击各种突出经济犯罪，着力提防化解影响经济平安的重大风险，不停深化执律例范化建设，全力打造高素质过硬公安铁军，为确保国家政治平安和社会稳固作出新的更大孝顺。

　　问：请先容一下近年来审查机关惩治经济犯罪事情情形。

　　答：近年来，审查机关深入贯彻习近平总书记主要指示精神，周全推行维护经济平安、促进经济康健生长的政治责任、法治责任、审查责任。2019年头，最高检内设机构改造，设立专门认真经济犯罪审查事情的部门，以专门机构、专业队伍，周全推进经济犯罪审查事情发力提速。2021年9月，为落实中办、国办《关于依法从严袭击证券违法流动的意见》，确立了最高检派驻中国证监会审查室，增强执法司法协作与制约，强化对办案的指导。2019年至2021年，天下审查机关共起诉损坏社会主义市场经济秩序犯罪40.68万余人，同比上升29.78%。审查机关围绕金融证券、企业权益、市场环境、税收秩序等重点领域，一方面，适用《立案追诉尺度(二)》等司法注释、司法注释性子文件，加大惩处力度；另一方面，驻足办案能动履职，深化源头治理，各项事情取得起劲成效。

　　一是提防金融风险，维护金融平安。依法惩治金融犯罪，2019年至2021年起诉金融犯罪12万余人。起劲介入互联网金融风险专项整治，团结公安部连续挂牌督办36起非法集资重大案件。起劲介入扫黑除恶专项斗争，依法重办金融放贷领域黑恶犯罪。加大追诉洗钱犯罪力度，2021年起诉洗钱罪982件，是2019年的10倍，最高检会同人民银行宣布6件反洗钱典型案例。针对办案中发现的金融羁系破绽，最高检制发“三号审查建议”，促进源头治理。开设“金融审查微课堂”等预防专栏，增强金融法治宣传，提升民众提防金融犯罪意识。

　　二是重办证券犯罪，促进资源市场康健生长。连续加大证券犯罪办案力度，2021年起诉229人，是2018年的1.8倍，乐成指控康美药业、康得新、北八道等财政造假、操作证券市场重大案件，最高检会同证监会宣布12件典型案例。团结证监会、公安部开展袭击证券违法专项执法行动，集中督办财政造假、操作市场等19起重大案件。

　　三是依法珍爱企业权益，打造法治化营商环境。聚焦损坏市场秩序、侵略企业权益突出问题，依法重办条约诈骗、强迫生意、非法传销等犯罪，2019年至2021年共起诉损坏公司企业治理秩序和扰乱市场秩序案件14.3万余人。在疫情袭击和经济承压靠山下，认真落实“六稳”“六保”政治要求，增强民营经济司法珍爱，贯彻“少捕慎诉慎押”司法政策，助力稳就业、保市场主体。会同公安部开展涉企“挂案”专项整理，共整理“挂案”6000余件，让企业卸下肩负轻装上阵。

　　四是依法惩治走私涉税犯罪，维护税收秩序和国门平安。聚焦空壳公司、职业团伙、暴力虚开等重点领域，依法从严袭击涉税犯罪，2019年至2021年起诉危害税收征管犯罪3.6万余人，最高检会同国税总局等确立“六部门常态化袭击虚开骗税事情机制”，强化执法司法协作，维护税收征管秩序。加大走私犯罪惩治力度，起劲介入“国门利剑”“蓝天”等专项行动，从严从快袭击走私武器弹药、冻品、制品油等犯罪，共起诉走私犯罪2.1万余人。起劲介入袭击粤港澳海上跨境走私专项行动，坚决停止非设关地走私犯罪高发态势。

　　下一步，审查机关将认真贯彻执行修订后的《立案追诉尺度(二)》，综合运用袭击、治理、预防等手段，推进经济犯罪审查能动履职，为保持平稳康健的经济环境孝顺气力。

　　问：去年中办、国办印发《关于依法从严袭击证券违法流动的意见》，此次修订是若何落实《意见》精神的。

　　答：原《立案追诉尺度(二)》出台后，《中华人民共和国证券法》先后于2013年、2014年、2019年举行了三次修正或修订；《刑法修正案(十一)》顺应以信息披露为焦点的证券刊行注册制改造，加大对诓骗刊行证券罪等证券期货犯罪的刑事制裁力度，提高资源市场违法违规成本。中办、国办《意见》明确要求“贯彻实行刑法修正案(十一)，同步修改有关刑事案件立案追诉尺度”。为此，《立案追诉尺度(二)》贯彻“坚持零容忍要求、坚持法治原则、坚持统筹协调、坚持底线头脑”的事情原则，对相关证券期货犯罪案件的立案追诉尺度举行周全系统修改，引领和促进相关司法注释和司法政策、资源市场违法犯罪执法责任制度系统加倍完善。此次修改体现了从重办治证券期货违法犯罪的政策导向：

　　一是弥补完善诓骗刊行证券罪、违规披露、不披露主要信息罪等8个罪名犯罪手段、情节、结果等立案追诉尺度，严密刑事法网。主要包罗：新增了诓骗刊行证券罪、违规披露、不披露主要信息罪一系列财政数据造假手段、操作证券、期货市场罪种种新操作手段的划定；新增了内幕生意、泄露内幕信息罪、行使未公然信息生意罪分条理立案追诉情形的划定；新增了私自刊行股票、公司、企业债券罪召募资金违法用途的划定；将编造并流传证券、期货生意虚伪信息罪、诱骗投资者生意证券、期货合约罪导致生意价钱、生意量异常颠簸从同时相符调整为单一相符。

　　二是加大投资者珍爱力度，对诓骗刊行证券罪、私自刊行股票、公司、企业债券罪、编造并流传证券、期货生意虚伪信息罪、诱骗投资者生意证券、期货合约罪、操作证券、期货市场罪等5个罪名增添造成投资者损失、诱导投资者生意等情节，并平衡各罪名间数额尺度等。

　　三是压实保荐人等中介机构“看门人”职责，完善提供虚伪证实文件罪、出具证实文件重大失实罪立案追诉尺度。在公司上市和证券刊行领域，保荐人是保障资源市场投融资功效有用施展的要害一环，在信息披露真实性、投资者珍爱方面，负有更高的勤勉尽责义务。保荐人出具有虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏的保荐书，或者不推行其他法定职责，往往与诓骗刊行证券、违规披露、不披露主要信息等违法犯罪相关，具有严重的社会危害性，《刑法修正案(十一)》进一步加大对保荐人等中介机构在证券刊行、重大资发生意中提供虚伪证实文件等犯罪的惩治力度。为此，《立案追诉尺度(二)》响应完善相关犯罪案件的立案追诉尺度，更好体现《刑法修正案(十一)》的修法精神。

【编辑:姜雨薇】 ,